近日,安徽省合肥市公安局通報(bào)了該市警方破獲一起P2P特大非法集資案的偵破情況。這起以高息為誘餌、以P2P網(wǎng)貸公司非法融資的特大非法集資案,涉及注冊(cè)會(huì)員12萬(wàn)余人次,涉及投資人循環(huán)投資款總額24億元,案發(fā)時(shí)尚有2.8億元投資款無(wú)法兌付。

6月1日,10余名受害人來(lái)到合肥市公安局蜀山分局荷葉地派出所報(bào)案稱,位于該市政務(wù)區(qū)某大廈C座13層的安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司通過(guò)名為“徽融通”的P2P平臺(tái),以高息為誘餌,不定期地在平臺(tái)上發(fā)布借款標(biāo),吸引投資者進(jìn)行投資。5月底,部分投資人發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn),客服電話也暫停了。

接到報(bào)警后,蜀山分局經(jīng)偵大隊(duì)立即對(duì)此案展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查,安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司成立于2013年3月,法定代表人為犯罪嫌疑人周某,注冊(cè)地址位于合肥市包河區(qū)馬鞍山路某大廈C座807室,實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址位于政務(wù)區(qū)某大廈C座13層。該公司開(kāi)辦之初便搭建了名為“徽融通”的P2P平臺(tái)。嫌疑人周某以高額回報(bào)為噱頭,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)外宣稱,受眾多企業(yè)委托,安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司向社會(huì)募集“貸款”�？蛻糁恍柰ㄟ^(guò)在其平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào),關(guān)聯(lián)手機(jī)及銀行卡等信息完成實(shí)名認(rèn)證,通過(guò)線上第三方平臺(tái)進(jìn)行充值,再根據(jù)網(wǎng)上發(fā)布的“標(biāo)的”進(jìn)行投標(biāo)完成投資,“標(biāo)的”到期后返利自動(dòng)充值到客戶的賬戶內(nèi),由客戶通過(guò)第三方平臺(tái)進(jìn)行提現(xiàn)。截至案發(fā),安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司共循環(huán)吸收資金24億元,涉及注冊(cè)用戶近12萬(wàn)人,至今約有2.8億元無(wú)法兌付。

犯罪嫌疑人周某投案自首,目前已因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被警方刑事拘留。